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2019年年度股東大會決議公告

2020-05-21 16:24:16 來源:以嶺藥業
閱讀量:172

 證券代碼:002603 證券簡稱:以嶺藥業 公告編號:2020-0062


石家莊以嶺藥業股份有限公司
 
2019年年度股東大會決議公告

 
       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1、本次股東大會未出現否決議案的情形;

2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

 

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況:

1、會議召開時間:

(1)現場會議時間:2020年5月20日下午14:30

(2)網絡投票時間:2020年5月20日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年5月20日9:15至15:00的任意時間

2、會議地點:石家莊高新區天山大街238號以嶺健康城會議室

3、會議召開方式:現場投票、網絡投票相結合

4、會議召集人和主持人:公司董事會。董事長吳以嶺先生主持會議。

本次會議的召集、召開程序及表決方式符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

(二)會議出席情況

1、出席會議的總體情況

出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東代理人共30人,代表股份667,643,341股,占公司總股本的55.4651%。

2、現場會議股東出席情況

出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共10人,代表股份656,496,397股,占公司總股本的54.5391%。

3、通過網絡投票出席會議股東情況

參加網絡投票的股東共20人,代表股份11,146,944股,占公司總股本的0.9260%。

4、參加投票的中小投資者(指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)情況

出席現場投票及網絡投票的中小投資者共24人,代表股份11,776,405股,占公司總股本的0.9783%。

(三)公司部分董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

二、議案審議表決情況

出席會議的股東及股東代理人通過現場投票、網絡投票表決方式進行表決,審議通過了如下議案: 

1、審議通過了《2019年度董事會工作報告》;

表決情況:同意667,635,641股,占出席會議股東有表決權股份總數的99.9988%;反對5,200股,占出席會議股東有表決權股份總數的0.0008%;棄權2,500股,占出席會議股東有表決權股份總數的0.0004%。

其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意11,768,705股,占出席會議中小股東所持股份的99.9346%;反對5,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.0442%;棄權2,500股,占出席會議中小股東所持股份的0.0212%。

2、審議通過了《2019年度監事會工作報告》;

表決情況:同意667,634,741股,占出席會議股東有表決權股份總數的99.9987%;反對6,100股,占出席會議股東有表決權股份總數的0.0009%;棄權2,500股,占出席會議股東有表決權股份總數的0.0004%。

其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意11,767,805股,占出席會議中小股東所持股份的99.9270%;反對6,100股,占出席會議中小股東所持股份的0.0518%;棄權2,500股,占出席會議中小股東所持股份的0.0212%。

3、審議通過了《2019年年度報告及摘要》;

表決情況:同意667,635,641股,占出席會議股東有表決權股份總數的99.9988%;反對5,200股,占出席會議股東有表決權股份總數的0.0008%;棄權2,500股,占出席會議股東有表決權股份總數的0.0004%。

其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意11,768,705股,占出席會議中小股東所持股份的99.9346%;反對5,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.0442%;棄權2,500股,占出席會議中小股東所持股份的0.0212%。

4、審議通過了《2019年度財務決算報告》;

表決情況:同意667,635,641股,占出席會議股東有表決權股份總數的99.9988%;反對5,200股,占出席會議股東有表決權股份總數的0.0008%;棄權2,500股,占出席會議股東有表決權股份總數的0.0004%。

其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意117,687,054股,占出席會議中小股東所持股份的99.9346%;反對5,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.0442%;棄權2,500股,占出席會議中小股東所持股份的0.0212%。

5、審議通過了《2019年度利潤分配預案》;

表決情況:同意667,617,241股,占出席會議股東有表決權股份總數的99.9961%;反對23,600股,占出席會議股東有表決權股份總數的0.0035%;棄權2,500股,占出席會議股東有表決權股份總數的0.0004%。

其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意11,750,305股,占出席會議中小股東所持股份的99.7784%;反對23,600股,占出席會議中小股東所持股份的0.2004%;棄權2,500股,占出席會議中小股東所持股份的0.0212%。

6、審議通過了《關于聘任2020年度財務審計機構的議案》;

表決情況:同意666,740,841股,占出席會議股東有表決權股份總數的99.8648%;反對178,700股,占出席會議股東有表決權股份總數的0.0268%;棄權723,800股,占出席會議股東有表決權股份總數的0.1084%。

其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意10,873,905股,占出席會議中小股東所持股份的92.3364%;反對178,700股,占出席會議中小股東所持股份的1.5174%;棄權723,800股,占出席會議中小股東所持股份的6.1462%。

7、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》;

表決情況:同意662,436,222股,占出席會議股東有表決權股份總數的99.2201%;反對5,204,619股,占出席會議股東有表決權股份總數的0.7796%;棄權2,500股,占出席會議股東有表決權股份總數的0.0004%。

其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意6,569,286股,占出席會議中小股東所持股份的55.7835%;反對5,204,619股,占出席會議中小股東所持股份的44.1953%;棄權2,500股,占出席會議中小股東所持股份的0.0212%。

該議案獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

三、獨立董事述職情況

在本次股東大會上,公司2019年度時任獨立董事王雪華、季紹良和王震向大會遞交了書面述職報告,獨立董事王震代表公司獨立董事向股東大會進行了年度述職。

四、律師出具的法律意見

北京國楓律師事務所律師出席并見證了本次股東大會,出具見證意見如下:本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及以嶺藥業章程的規定;本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效;本次股東大會的表決程序及表決方法符合相關法律、法規、規范性文件及以嶺藥業章程的規定,表決結果合法有效。

五、備查文件目錄

1、公司2019年年度股東大會決議;

2、北京國楓律師事務所關于石家莊以嶺藥業股份有限公司2019年年度股東大會的法律意見書。

 

特此公告。

 

石家莊以嶺藥業股份有限公司      

      董事會                
2020年5月21日         


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