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第七屆董事會第七次會議決議公告

2020-05-19 08:25:08 來源:以嶺藥業
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 證券代碼:002603 證券簡稱:以嶺藥業 公告編號:2020-0059


石家莊以嶺藥業股份有限公司
 
第七屆董事會第七次會議決議公告

 
       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

石家莊以嶺藥業股份有限公司第七屆董事會第七次會議于2020年5月18日在公司會議室以現場方式結合通訊方式召開。本次會議通知和文件于2020年5月11日以電話通知并電子郵件方式發出。會議應參加表決董事9人,實際參加表決董事9人。會議由公司董事長吳以嶺主持,監事會成員、公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集程序、審議程序和表決方式均符合《公司法》、相關法律法規及本公司章程的規定。

會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案并形成決議如下:

一、審議通過了《關于申請發行超短期融資券的議案》。

公司決定在中國銀行間市場交易商協會注冊發行不超過人民幣20億元(含20億元)的超短期融資券。

表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票。

此議案尚需提交股東大會審議批準。

詳見同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于申請發行超短期融資券的公告》(公告編號:2020-060)。

二、審議通過了《關于召開2020年第三次臨時股東大會的議案》。

公司決定于2020年6月3日(周三)下午14:55時在石家莊市高新區天山大街238號以嶺健康城會議室召開2020年第三次臨時股東大會,審議相關議案。

表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票。

內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于召開2020年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號:2020-061)。

 

特此公告。

 

石家莊以嶺藥業股份有限公司      

      董事會                
2020年5月19日         


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